Cruzan información con casos por Ley 1008

La Comisión Mixta durante una de las sesiones de 2016.
Cambio

R.M.B. / Cambio
La Comisión Mixta, que indaga los ‘Papeles de Panamá’, investiga a las personas que crearon empresas en paraísos fiscales y si éstos eran funcionarios públicos o tenían sentencias o procesos en el marco de la Ley 1008.

“La creación de la Comisión no solo investiga dineros que provienen de hechos de corrupción, sino también de dineros cuyo origen son el blanqueo y el lavado proveniente del narcotráfico y por eso vamos a cruzar la información sobre aquellas personas que crearon empresas en paraísos fiscales, si eran funcionarios públicos o tenían sentencias o procesos con la Ley 1008 de Régimen de Coca y Sustancias Controladas”, explicó el diputado del MAS-IPSP Víctor Borda.

Asimismo, dijo que para determinar el origen del dinero, licitud e ilicitud, se cuenta con un banco de datos.

“La comisión va a convocar a las empresas y personas que estarían involucradas en estos hechos, porque queremos contar con toda la información sobre esos dineros”, manifestó.

Por otra parte, el legislador dijo que a partir de la próxima semana se analizará y establecerá los parámetros de valoraciones de las 559 empresas presuntamente vinculadas a la creación de empresas falsas en Panamá.

“Hemos determinado que 113 compañías serán investigadas y en estas semanas vamos a viabilizar más o menos qué empresas habrían cometido ilícitos y que formarán parte de la investigación en el ámbito del derecho penal”, dijo.

Las sesiones de la comisión se retomarán el martes y continuará con el análisis de los casos de Comteco y de la empresa Akapana SA, conformada por la familia Doria Medina.